போர்டியாக்ஸில் காஸ்டல் ஒயின் தொழில்துறை விசாரணையில் உள்ளது

காஸ்டல் தற்போது பிரான்சில் மற்ற இரண்டு (நிதி) விசாரணைகளை எதிர்கொள்கிறது, இந்த முறை சீனாவில் அதன் செயல்பாடுகள் குறித்து பிரெஞ்சு பிராந்திய செய்தித்தாள் Sud Ouest தெரிவித்துள்ளது."தவறான இருப்புநிலைக் குறிப்புகள்" மற்றும் "பணமோசடி மோசடி" ஆகியவற்றை அதன் துணை நிறுவனங்கள் மூலம் காஸ்டெல்லேன் தாக்கல் செய்ததாகக் கூறப்படும் விசாரணை ஒப்பீட்டளவில் சிக்கலானது.

சீனாவில் காஸ்டலின் பரிவர்த்தனைகளை அதன் Castel Frères மற்றும் BGI (பியர்ஸ் அண்ட் கூலர்ஸ் இன்டர்நேஷனல்) கிளைகள், சிங்கப்பூர் தொழிலதிபர் குவான் டான் (சென் குவாங்) மூலம் சீன சந்தையில் (Langfang Changyu-Castel மற்றும் Yantai) இரண்டு கூட்டு முயற்சிகளை நிறுவியதைச் சுற்றி விசாரணை நடத்துகிறது.2000 களின் முற்பகுதியில் சாங்யு-காஸ்டல் சீன ஒயின் நிறுவனமான சாங்யுவுடன் கூட்டு சேர்ந்தது.

இந்த கூட்டு முயற்சிகளின் பிரஞ்சுப் பிரிவு வின்ஸ் அல்கூல்ஸ் எட் ஸ்பிரிட்யூக்ஸ் டி பிரான்ஸ் (VASF) நிறுவனமாகும், சில சமயங்களில் BGI மற்றும் Castel Frères தலைமை வகிக்கிறது.இருப்பினும், சென் குவாங் பின்னர் காஸ்டலுடன் முரண்படத் தொடங்கினார் மற்றும் காஸ்டலின் சாத்தியமான தவறுகள் குறித்து பிரெஞ்சு அதிகாரிகளை எச்சரிக்கும் முன், ஏற்பாட்டில் அவரது (சென் குவாங்) ஈடுபாட்டிற்காக சீன நீதிமன்றங்கள் மூலம் இழப்பீடு கோரினார்.

"காஸ்டெல் இரண்டு சீன நிறுவனங்களில் $3 மில்லியன் பங்குகளை முதலீடு செய்தார் - பத்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு $25 மில்லியனுக்கு அருகில் இருக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது - பிரெஞ்சு அதிகாரிகளுக்குத் தெரியாமல்," Sud Ouest இன் அறிக்கை கூறியது.“அவை ஒருபோதும் VASF இன் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் பதிவு செய்யப்படவில்லை.அவர்கள் உருவாக்கும் லாபம் ஜிப்ரால்டர் காஸ்டல் துணை நிறுவனமான ஜைடா கார்ப்பரேஷனின் கணக்குகளில் ஆண்டுதோறும் வரவு வைக்கப்படுகிறது.

பிரெஞ்சு அதிகாரிகள் ஆரம்பத்தில் 2012 இல் போர்டியாக்ஸில் விசாரணையைத் தொடங்கினர், இருப்பினும் அந்த விசாரணைகள் பல ஆண்டுகளாக ஏற்ற தாழ்வுகளைக் கொண்டிருந்தன, பிரெஞ்சு தேசிய மற்றும் சர்வதேச தணிக்கைத் துறை (DVNI) ஆரம்பத்தில் VASF ஐ 4 மில்லியன் யூரோக்களை நிலுவைத் தொகையாக செலுத்துமாறு கேட்டுக்கொண்டது. 2016 இல் வழக்கு.

"தவறான இருப்புநிலை அறிக்கை" (கூட்டு நிறுவன பங்குகளை பட்டியலிடவில்லை) பற்றிய குற்றச்சாட்டுகள் இன்னும் விசாரணையில் உள்ளன.இதற்கிடையில், பிரெஞ்சு நிதி வழக்குரைஞர் அலுவலகம் (PNF) "வரி மோசடி பணமோசடி" வழக்கை (ஜிப்ரால்டரை தளமாகக் கொண்ட ஜைடா வழியாக காஸ்டல்) எடுத்துள்ளது.

"Sud Ouest இன் கேள்வியின் கீழ், காஸ்டல் குழுவானது வழக்கின் தகுதிகள் குறித்து பதிலளிக்கத் தயங்கியது, மேலும் இந்த கட்டத்தில், போர்டியாக்ஸ் விசாரணையைத் தவிர வேறு எந்த கேள்விக்கும் உட்பட்டது அல்ல" என்று Sud Ouest செய்தித்தாள் கூறியது.

"இது ஒரு தொழில்நுட்ப மற்றும் கணக்கியல் தகராறு," காஸ்டலின் வழக்கறிஞர்கள் மேலும் கூறினார்.

Sud Ouest வழக்கை, குறிப்பாக காஸ்டல் மற்றும் சென் குவாங் இடையேயான உறவை சிக்கலானதாகக் காண்கிறார் - மேலும் இருவருக்கும் இடையேயான சட்ட செயல்முறை இன்னும் அதிகமாக உள்ளது.